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美国:要求“所有企业”披露公司持有人资料

日期: 2022-02-24 09:41
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来源:香港文汇网

美国财政部计划推出新规定,要求企业披露实际持有和控制公司人士的个人资料,以协助打击贪污和恐怖主义。财长耶伦表示,相关措施有助堵塞国家安全方面的漏洞,促进经济公平,保护金融体系的完整性。

根据新建议,所有在美国注册的本地和海外公司,都须向当局提供公司主要持有人的姓名、出生日期、地址,以及身份证明文件中的独特识别号码,包括实际控制公司或持有公司25%或以上股权的人士。

美国主管官员表示,有关规定有助揭发空壳公司,以及不法份子利用公司洗黑钱等非法活动。财长耶伦亦表示,措施有助堵塞国家安全方面的漏洞,促进经济公平,保护金融体系的完整性。

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